El IPAB iniciará el pago a los ahorradores a partir del 13 de octubre; el banco fue vinculado al CJNG y al Cártel del Golfo.
Ciudad de México.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia de CIBanco para operar como institución financiera, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos la señalara por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de opioides y la compra de precursores químicos desde China.
El Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) informó que comenzará el proceso de pago de depósitos garantizados el próximo 13 de octubre de 2025, tras el cierre definitivo de las sucursales del banco. Los ahorradores podrán registrarse en el Portal de Pagos IPAB (www.gob.mx/ipab) para recibir sus fondos mediante transferencia bancaria.
Según la CNBV, la decisión se tomó tras una solicitud de los propios accionistas, quienes consideraron la liquidación “la mejor opción para los intereses de sus clientes”. El IPAB detalló que los pagos se realizarán en un plazo máximo de 90 días, sin necesidad de que los clientes presenten solicitudes adicionales.
Sin embargo, el Instituto aclaró que los clientes con créditos vigentes deberán continuar sus pagos normalmente.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, CIBanco fue vinculado a operaciones financieras del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel del Golfo, además de facilitar transacciones millonarias con empresas chinas proveedoras de sustancias ilícitas. Investigaciones de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) revelaron que, entre 2021 y 2024, el banco habría procesado más de 2.1 millones de dólares en operaciones sospechosas y permitió la apertura de una cuenta para blanquear 10 millones de dólares a nombre de un miembro del Cártel del Golfo.
