El FBI investiga a la AFA en EE. UU. por la ruta de más de 300 mdd
NUEVA YORK.— Mientras la selección de fútbol de Argentina disputa los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2026 en suelo norteamericano, una tormenta institucional sacude las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) han abierto una rigurosa investigación preliminar sobre las operaciones financieras de la federación en territorio estadounidense, rastreando el flujo de más de 300 millones de dólares bajo sospechas de lavado de dinero y fraude bancario.
La investigación, revelada inicialmente por el diario argentino La Nación, comenzó a integrarse desde 2025 y ha escalado en los últimos días con la toma de declaraciones a testigos y el rastreo de transferencias dentro del sistema financiero norteamericano. Cabe destacar que, hasta el momento, no se han presentado cargos penales formales contra la AFA ni contra su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
TourProdEnter LLC y los “misteriosos” 57 millones de dólares
El núcleo de la indagatoria del FBI apunta hacia la empresa TourProdEnter LLC, una firma con sede en Florida de la que son propietarios el empresario y exlegislador argentino Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. De acuerdo con los registros bancarios analizados, la compañía fungió como el principal vehículo de cobro para los millonarios contratos comerciales internacionales de la AFA.
A través de cuentas en prestigiosas instituciones como Citibank, Bank of America, JP Morgan, PNC Bank y Synovus, la firma administró la recaudación de marcas globales como Adidas (unos $60 mdd) y Warner ($40 mdd).
El principal foco rojo para los fiscales federales es que al menos 57 millones de dólares fueron distribuidos hacia diversas sociedades y beneficiarios particulares sin que exista, hasta ahora, una contraprestación o justificación económica identificable. Se investiga si parte de ese capital terminó en cuentas vinculadas a altos directivos de la federación.
El testimonio clave de Guillermo Tofoni
Como parte de los interrogatorios de alto perfil, agentes del FBI adscritos a las oficinas de Washington y Miami sostuvieron una exhaustiva videoconferencia de más de tres horas con el empresario Guillermo Tofoni, presidente de la compañía World Eleven.
Tofoni, quien durante años controló de forma exclusiva los derechos de los partidos amistosos de la albiceleste, rompió relaciones con la actual dirigencia de la AFA y ha denunciado penalmente severas irregularidades en el desvío de contratos hacia la firma de Faroni. Su testimonio técnico aportó a los investigadores las bases sobre cómo la federación administraba y sacaba provecho de sus divisas fuera de Argentina, evadiendo las restricciones cambiarias locales de años anteriores.
Jurisdicción y el fantasma del “FIFA Gate” de 2015
A pesar de que los contratos y los partidos se hayan celebrado fuera de Estados Unidos o involucren a ciudadanos extranjeros, el FBI posee plena facultad legal para intervenir e investigar. La legislación estadounidense determina que cualquier transferencia internacional de dinero que utilice o transite por el sistema bancario de EE. UU. le otorga jurisdicción al Departamento de Justicia para perseguir delitos de fraude y lavado de activos.
La noticia ha encendido las alarmas en el fútbol internacional, pues se produce justo en el momento de mayor proyección de la AFA y revive el fantasma del histórico escándalo de corrupción de 2015 que derrocó a la cúpula de la FIFA. Las autoridades estadounidenses no descartan citar a declarar en las próximas semanas a tesoreros, exfuncionarios de gobierno y otros directivos del entorno de Tapia.
