CIBanco, Intercam y Vector son señaladas por facilitar operaciones ligadas a cárteles y tráfico de fentanilo.
Washington, D.C.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), identificó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como entidades que presuntamente lavaron dinero para los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo. La acción, primera bajo la nueva Ley de Sanciones contra el Fentanilo, excluye de inmediato a las tres instituciones del sistema financiero estadounidense.
Las autoridades detallaron que Vector habría movido al menos 2 millones de dólares para el Cártel de Sinaloa y pagado más de 1 millón a empresas chinas proveedoras de precursores químicos. Por su parte, CIBanco e Intercam procesaron transferencias millonarias entre 2021 y 2024 para compañías ligadas al CJNG y otros grupos criminales, operaciones que ahora quedan bloqueadas para corresponsales en EE. UU.
La Secretaría de Hacienda de México confirmó haber recibido la notificación, pero afirmó que aún no cuenta con pruebas concluyentes más allá de comprobantes de transferencias legales entre México y China. Mientras revisa posibles sanciones adicionales, la dependencia impuso ya multas administrativas por 134 millones de pesos a las instituciones señaladas y advirtió que actuará “con todo el peso de la ley” si se demuestran actividades ilícitas.
