Gobierno de Nuevo León adjudicó obras a CEGESA, sancionada por EU por lavado de dinero del CDN
Nuevo León.- La empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por vincular a activos del Cártel del Noreste (CDN), recibió tres contratos millonarios entre 2022 y 2023 del gobierno estatal por un total de 109 millones 963 mil 858 pesos para desarrollo de infraestructura en la zona fronteriza de Nuevo León.
De acuerdo con documentos de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (CODEFRONT) adjudicó a CEGESA el Centro de Facilidades al Comercio Internacional en Anáhuac por 14.9 millones de pesos en julio de 2022; mejoramiento del Parador Turístico del Puerto Fronterizo Colombia por 24.9 millones en febrero de 2023; y construcción de casetas y carriles de acceso por 69.9 millones seis meses después. La empresa pertenece a Gamaliel Garza García y su hijo Gamaliel Garza Elías, quienes declararon domicilios fiscales en el mismo municipio.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EU identificó a la red empresarial como un circuito cerrado que operaba para el CDN: CEGESA obtenía los contratos públicos, subcontrataba a miembros del cártel para los trabajos, mientras que otras filiales como COPASA suministraban materiales. El Tesoro estadounidense indicó que los recursos se utilizaban para financiar campañas electorales de candidatos respaldados por la organización criminal en la región noreste del país.
Garza García controla la Cuadra San Dibanh en Anáhuac y participa en carreras de caballos en La Molienda, un hipódromo en Nuevo Laredo también sancionado por OFAC, que genera ingresos para el cártel. La OFAC sancionó en total a 11 empresas bajo control del CDN para diversificar su infraestructura, todas con Garza García como Administrador Único según el Registro Público.
