Tesoro estadounidense impone sanciones a 4 personas y 11 empresas por lavar dinero del crimen organizado a través de hipódromos en Nuevo México y México
El Paso, Texas.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones este martes contra cuatro personas y 11 empresas acusadas de apoyar al Cártel del Noreste mediante operaciones de carreras de caballos, construcción, transporte y combustibles. Entre los sancionados figura un empresario mexicano que compite en hipódromos de Nuevo México y California, un recinto de carreras fuera de Nuevo Laredo y una empresa de transportes vinculada al envío de cocaína hacia Estados Unidos.
El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó la acción como la mayor operación de sanciones financieras contra el cártel durante la actual administración Trump. “La acción de hoy expone la explotación del Cártel del Noreste del sector de carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas y financiar operaciones del cártel”, señaló Bessent. Entre los sancionados se encuentra Gamaliel Garza García, identificado como empresario radicado en México y entusiasta de las carreras de caballos que participa en competencias en California y Nuevo México. El Tesoro indicó que Garza García controla Cuadra San Dibanh, una estable de carreras de cuartos de milla en Anáhuac, Nuevo León, cuyos caballos compiten frecuentemente en Club La Molienda, un hipódromo ubicado fuera de Nuevo Laredo.
La dependencia federal también acusó a la constructora de Garza García, Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), de canalizar dinero a campañas electorales de candidatos favorecidos por el cártel y de obtener contratos gubernamentales mediante corrupción. Las sanciones también alcanzaron a Tamex Leasing, empresa transportista donde autoridades interceptaron dos envíos de cocaína con destino a Estados Unidos, con un total de 52 kilogramos ocultados en compartimentos de tambores de frenos de remolques. El gobierno federal trazó las operaciones de carreras del cártel hasta Los Zetas y los hermanos Treviño Morales, Miguel Ángel “Z-40” y Óscar Omar “Z-42”, quienes entre 2008 y 2012 compraron y vendieron caballos de carreras con ganancias del narcotráfico, lavando más de 22 millones de dólares en operaciones distribuidas entre Nuevo México, Oklahoma, California y Texas.
Las sanciones congelan propiedades e intereses financieros bajo jurisdicción estadounidense de las personas y empresas designadas, prohibiendo generalmente a individuos y compañías estadounidenses realizar transacciones que involucren esa propiedad a menos que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) autorice una excepción. El Tesoro coordinó la investigación con la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional, múltiples agencias federales de aplicación de la ley y la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
