La institución financiera mexicana asegura que las acusaciones de EU son una “sentencia de muerte” institucional.
Ciudad de México.- CIBanco ha demandado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), luego de que esta última lo vinculara con el tráfico de opioides y lo excluyera del sistema financiero estadounidense. La demanda, presentada en la Corte del Distrito de Columbia, argumenta que la orden de FinCEN, que prohíbe las transferencias de fondos entre CIBanco y entidades financieras de Estados Unidos, equivale a una “sentencia de muerte” para la institución.
El banco sostiene que las acusaciones de FinCEN carecen de especificidad, lo que le ha impedido defenderse adecuadamente. CIBanco asegura que ya perdió a todos sus corresponsales en EE. UU., paralizando operaciones internacionales y que la decisión del Tesoro pone en riesgo más de 40 mil millones de dólares en activos de intereses estadounidenses.
Un experto de la UNAM consultado por el medio considera que es poco probable que la demanda de CIBanco prospere. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la división fiduciaria de CIBanco será transferida a Banco Multiva, garantizando así la continuidad de los servicios a los clientes. Esta medida busca proteger los fideicomisos, que, según datos de la Comisión Na
