La sanción se da tras acusaciones de lavado de dinero por parte del Departamento del Tesoro de EU.
Ciudad de México.- VISA suspendió las operaciones internacionales con tarjetas emitidas por CIBanco, afectando principalmente a usuarios del producto CICash Multicurrency, que permitía pagos en ocho divisas extranjeras. La medida entró en vigor este lunes 30 de junio a las 14:00 horas, tiempo de México, y se deriva de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a la institución financiera mexicana.
CIBanco informó que la decisión fue repentina y sin respetar el periodo de 21 días contemplado por las autoridades estadounidenses. Aseguró que los recursos de los clientes están a salvo y podrán ser reclamados en sucursales en la divisa original —de haber disponibilidad— o en pesos mexicanos. La desconexión de VISA se suma a otras acciones de ruptura de relaciones con el banco, como la de Terrafina y Fibra Inn, que buscan sustituirlo como fiduciario.
La sanción a CIBanco, junto con Intercam y Vector Casa de Bolsa, se basa en presuntas actividades de lavado de dinero y financiamiento a organizaciones criminales como el Cártel del Golfo y el CJNG. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda de México negó la existencia de pruebas concretas, y la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se actuará solo si se presentan evidencias claras.
