La presidenta condiciona cualquier acción a la entrega de evidencia contundente por parte del Tesoro estadounidense.
Ciudad de México, CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México solo procederá contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa si el Departamento del Tesoro entrega pruebas concretas de lavado de dinero. Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que “no hay impunidad, pero tampoco acusaciones sin sustento”, y reveló que, hasta ahora, la información remitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) carece de detalles que justifiquen las sanciones.
La FinCEN prohibió a instituciones bajo jurisdicción estadounidense realizar transferencias con las tres firmas mexicanas, al señalarlas como parte de esquemas ligados al narcotráfico y al fentanilo. Sheinbaum indicó que los indicios presentados se limitan a transferencias con empresas chinas, lo que, a su juicio, no constituye evidencia de lavado. Recordó casos previos, como el del ex secretario de Defensa Salvador Cienfuegos, donde EE. UU. retiró acusaciones al no acreditar ilícitos.
Sheinbaum destacó que el Senado aprobó el miércoles una ley para reforzar la prevención del lavado de dinero, medida que —dijo— muestra el compromiso de blindar al sistema financiero. Mientras la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera analizan los documentos recibidos, la presidencia reiteró su petición formal a Washington: “Si existen pruebas, que las envíen; de lo contrario, no avalaremos señalamientos infundados”.
