Las instituciones mexicanas tendrán hasta el 4 de septiembre para aplicar restricciones ordenadas por el Tesoro.
Washington, D.C.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga de 45 días, hasta el 4 de septiembre, para que Cibanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa apliquen las restricciones impuestas tras ser señaladas por presunto lavado de dinero ligado a cárteles mexicanos. Las tres entidades fueron clasificadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) como “principales preocupaciones” en esta materia.
La prórroga responde a medidas tomadas por el gobierno mexicano, incluida la intervención temporal de las instituciones y el inicio del proceso para escindir sus divisiones fiduciarias, como parte del cumplimiento de las normas contra el financiamiento ilícito. La directora de FinCEN, Andrea Gacki, afirmó que ambas naciones mantienen coordinación estrecha para frenar las operaciones financieras de grupos criminales.
La orden original del Tesoro, publicada el 30 de junio, tenía como fecha límite el 21 de julio. Con la extensión, Estados Unidos busca asegurar una implementación efectiva de las restricciones. El Tesoro advirtió que continuará monitoreando y evaluando la situación antes de considerar nuevas prórrogas, reafirmando su compromiso de proteger el sistema financiero frente al crimen organizado.
